公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-016

证券代码：430152 证券简称：思银股份 主办券商：中信建投
北京思创银联科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 室北京思创银联科
技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：于晓军

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2023-016

鉴于公司的战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导
协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，将由开源证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见，并根据相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-016

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办
券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

审议《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

审议公司《2023 年半年度报告》，详见 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台www.neeq.……
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