公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-017

证券代码：430153 证券简称：中金网信 主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建外 SOHO39 号院 17 号楼 903 室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘正智先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京中金网信科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出/列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2023-017

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至2023年6 月30 日，公司未分配利润累计金额-6,225,514.80元、资本公积为880,586.04元、公司实收股本为5,500,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京中金网信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
北京中金网信科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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