公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-004

证券代码：430153 证券简称：中金网信主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外SOHO 西区17 号楼903 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李剑先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李剑先生将 2023年度监事会工作情况予以汇报。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及其摘要》进 行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未
发现公司《2023年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司及时公平的披露《2023年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完 整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

根据《2023 年度财务决算报告》， 将公司 2023 年度财务决算情况进行了汇
报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案议案》
1.议案内容：

公司根据《2024 年年度财务预算报告》，将公司 2024 年度财务预算情况进
行了汇报，公司 2024 年度财务预算报告充分考虑了 2024 年的业务发展实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023
年度审计报告。经审计，公司累计未分配利润为负数，本期不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会对于董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意
见专项说明的意见议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）……
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