公告日期：2024-04-18

北京中金网信科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京中金网信科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日预计会期半天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430153 中金网信 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津永瀚律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李剑先生将 2023年度监事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长刘正智先生将公司董事会 2023 年年度工作情况予以汇报。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告。具体

内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《北京中金网信科技股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）；《北京中金网信科技股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，并将公司 2023 年度财务决算情况进行了汇报。
（五）审议《2024 年度财务预算方案议案》

公司根据 2023 年年度经营情况和财务状况，以及对 2024 年度的财务状况进
行的合理预计，编制了《2024 年年度财务预算报告》，并将公司 2024 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2024 年度财务预算报告充分考虑了 2024 年的业务发展实际情况。
（六）审议《2023 年度利润分配方案议案》

公司 2023 年度委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023
年度审计报告。经审计，公司累计未分配利润为负数，本期不进行利润分配。（七）审议《关于续聘会计师事务所议案》

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

审议内容：具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台

（http://www.neeq.com.cn）中的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）
（九）审议《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2023 年度的财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中特别段落事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者……
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