
公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-014
证券代码:430155 证券简称:康辰亚奥 主办券商:长城证券
北京康辰亚奥技术股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会按程序提请召开 2020 年年度股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
根据《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》 的有关规定,北京康辰亚奥技术股份有限公司(简称“公司”)董事会提议召开 公司 2020 年年度股东大会。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
公司所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规 及本章程行使表决权。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2021-014
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 25 日上午 10:00:00。
无其它投票方式。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430155 康辰亚奥 2021 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的玺泽律师事务所刘新焱律师。
(七)会议地点
北京市朝阳区安慧里三区 10 号楼 1 幢后楼三层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年董事会工作报告》
北京康辰亚奥技术股份有限公司董事会就 2020 年度工作进行了总结,并
完成了 2020 年董事会工作报告。
(二)审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年财务决算报告》
公司 2020 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审
计,并出具标准无保留意见审计报告。
(三)审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
公告编号:2021-014
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指 引》等其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,北京康辰亚奥技 术股份有限公司对 2020 年度公司的各项工作进行了总结与讨论,并完成了 2020 年年度报告及摘要。
(四)审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2021 年财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年财务预算情况予以汇
报。
(五)审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司预计 2021 年日常性关联交易金额议案》
根据北京康辰亚奥技术股份有限公司业务发展需要,预计 2021 年日常性
关联交易总额不超过 2550 万元。一项为办公场所租赁,另一项为弱电和技术 服务项目。具体情况详见 2021-013 号公告。
(六)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》
截至 2020 年 12 月 31 日,北京康辰亚奥技术股份有限公司经审计的公司
未分配利润为-13,595,127.24 元,公司未弥补亏损达实收股本 16,000,000 元 的三分之一。具体情况详见 2021-012 号公告。
(七)审议《北京康辰……
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