公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-014

证券代码：430155 证券简称：康辰亚奥 主办券商：长城证券
北京康辰亚奥技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按程序提请召开 2020 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

根据《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》 的有关规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司（简称“公司”）董事会提议召开 公司 2020 年年度股东大会。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规 及本章程行使表决权。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-014

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日上午 10:00:00。

无其它投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430155 康辰亚奥 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的玺泽律师事务所刘新焱律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区安慧里三区 10 号楼 1 幢后楼三层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年董事会工作报告》

北京康辰亚奥技术股份有限公司董事会就 2020 年度工作进行了总结，并
完成了 2020 年董事会工作报告。
（二）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年财务决算报告》

公司 2020 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具标准无保留意见审计报告。
（三）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

公告编号：2021-014

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指 引》等其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，北京康辰亚奥技 术股份有限公司对 2020 年度公司的各项工作进行了总结与讨论，并完成了 2020 年年度报告及摘要。
（四）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2021 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇
报。
（五）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司预计 2021 年日常性关联交易金额议案》

根据北京康辰亚奥技术股份有限公司业务发展需要，预计 2021 年日常性
关联交易总额不超过 2550 万元。一项为办公场所租赁，另一项为弱电和技术 服务项目。具体情况详见 2021-013 号公告。
（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，北京康辰亚奥技术股份有限公司经审计的公司
未分配利润为-13,595,127.24 元，公司未弥补亏损达实收股本 16,000,000 元 的三分之一。具体情况详见 2021-012 号公告。
（七）审议《北京康辰……
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