公告日期：2023-07-31

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：东方证券
上海科曼车辆部件系统股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇双湖路 199 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以电话/微信方式
发出

5.会议主持人：李贤波

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司股票定 向发行说明书》（公告编号：2023-024）。
2.回避表决情况

因公司董事李贤波、曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需 回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年 员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-025）。
2.回避表决情况

因公司董事李贤波、曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需 回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年 员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-026）。
2.回避表决情况

因公司董事李贤波、曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需 回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年 员工持股计划授予的参与对象名单的公告》（公告编号：2023-027）。
2.回避表决情况

因公司董事李贤波、曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需 回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于公 司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的公告》（公告编号：2023- 028）。
2.回避表决情况

因公司董事李贤波、曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需 回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《关于与认购人签署<附生效条件的股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《附生效条件的股票 认购合同》（以下简称“《认购合同》”），该《认购合同》自双方签署并经公司董
事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于本次股票定向发行无异议 函后生效。
2.回避表决情况

因公司董事李贤波、曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需 回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的
议案》
1.议案内容……
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