公告日期：2023-07-31

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：东方证券
上海科曼车辆部件系统股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海科曼车辆部件系统股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430156 科曼股份 2023 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省苏州太仓市双凤镇双湖路 199 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贤波、曹勇军、吕亚萍、郭帅军、张科进、朱洪河、郭文明、张华杰。
（二）审议《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贤波、曹勇军、吕亚萍、郭帅军、张科进、朱洪河、郭文明、张华杰。

（三）审议《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贤波、曹勇军、吕亚萍、郭帅军、张科进、朱洪河、郭文明、张华杰。
（四）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告》（公告编号：2023-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贤波、曹勇军、吕亚萍、郭帅军、张科进、朱洪河、郭文明、张华杰。
（五）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的公告》（公告编号：2023-028）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贤波、曹勇军、吕亚萍、郭帅军、张科进、朱洪河、郭文明、张华杰。
（六）审议《关于与认购人签署<附生效条件的股票认购合同>的议案》

公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《附生效条件的股票认购合同》（以下简称“《认购合同》”），该《认购合同》自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于本次股票定向发行无异议函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贤波、曹勇军、……
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