公告日期：2023-08-17

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 1

第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 2

第三节 股份转让 ...... 3

第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东…….. ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 6

第三节 股东大会的召集...... 7

第四节 股东大会的提案与通知...... 8

第五节 股东大会的召开...... 9

第六节 股东大会的表决和决议......12

第五章 董事会......14

第一节 董事…… ......14

第二节 董事会… ......16

第六章 总经理及其他高级管理人员......20

第七章 监事会......22

第一节 监事...... ......22

第二节 监事会… ......22

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节 财务会计制度 ......24

第二节 内部审计 ......24

第三节 会计师事务所的聘任 ......25

第九章 通知 ......25

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......26

第一节 合并、分立、增资和减资......26

第二节 解散和清算......26

第十一章 修改章程 ......28

第十二章 投资者关系管理......28

第十三章 附则 ......29

第一章 总则

第一条 为维护上海科曼车辆部件系统股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原上海科曼车辆部件系统有限公司全体股东共同作为发起人，以原上海科曼
车辆部件系统有限公司进行整体变更的方式设立；在上海市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码 913100007333899226。

第三条 公司注册名称：

中文全称：上海科曼车辆部件系统股份有限公司

英文全称：Shanghai Komman Vehicle Component Systems Co., Ltd.

第四条 公司住所：上海市嘉定工业区福海路 1055 号

第五条 公司注册资本为人民币 59,449,200 元。

第六条 公司营业期限为永久存续（以上海市工商行政管理局注册登记时最终核定的日期为
准）。

第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级
管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：注重股东的资本增值和公司的市场价值提升，以安全、节能、
环保、舒适化、模块化、电子数据化车辆关键部件系统研发与制造业务为主，多种
经营，以市场需求为……
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