公告日期：2023-08-24

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：上海市嘉定工业区福海路 1055 号

主办券商

东方证券

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

2023 年 8 月 24 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6

二、 发行计划 ......11

三、 本次定向发行对申请人的影响...... 25

四、 其他重要事项（如有）...... 26

五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 27

六、 中介机构信息 ...... 29

七、 有关声明 ...... 31

八、 备查文件 ...... 36

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、科曼股份 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司

科曼有限、有限公司 指 上海科曼车辆部件系统有限公司

苏州科曼 指 科曼车辆部件系统（苏州）有限公司，

科曼股份的全资子公司

员工持股计划 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司

2023 年员工持股计划

持有人、参与对象 指 出资参与上海科曼车辆部件系统股份有

限公司员工持股计划的公司员工

上海科瓯曼、合伙企业、员工持股平台 指 上海科瓯曼科技中心（有限合伙）

按照本次员工持股计划出资取得的相应

持有份额、份额 指 持有份额，具体指其持有的合伙企业财

产份额或有限公司股权

本次发行、本次定向发行 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司股

票定向发行

公司股票 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司的

普通股股票

股东大会 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司股

东大会

董事会 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司董

事会

监事会 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。