公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-059

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：东方证券
上海科曼车辆部件系统股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇双湖路 199 号（分公司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以电话/微信方式
发出

5.会议主持人：李贤波

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李贤波先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-059

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李贤波先生继续担任公司 第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起 至第五届董事会任期届满为止。经核查，李贤波先生符合任职要求，不属于失 信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任曹勇军先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，继续聘任曹勇军先生为公司总 经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会 任期届满为止。经核查，曹勇军先生符合任职要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任吕亚萍女士为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，继续聘任吕亚萍女士为公司董 事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届满为止。经核查，吕亚萍女士符合任职要求，不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-059

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任熊玉华女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，继续聘任熊玉华女士为公司财 务负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届满为止。经核查，熊玉华女士符合任职要求，不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。