公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-060

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：东方证券
上海科曼车辆部件系统股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇双湖路 199 号（分公司会议室）
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日 以电话/微信方式发出
5.会议主持人：陈智裕
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈智裕先生为公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈智裕先生继续担任公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第

公告编号：2023-060

五届监事会任期届满为止。经核查，陈智裕先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 8 日

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