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公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-004
证券代码:430157 证券简称:腾龙电子 主办券商:海通证券
腾龙电子技术(上海)股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:虞立群先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数20,925,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.57%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事朱明基先生因新冠肺炎疫情防控管理
缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事陆钧先生因新冠肺炎疫情防控管理缺
席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-004
4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于 2022 年 03 月 07 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neep.com.cn)披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,925,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股 0 股;占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
(一)《腾龙电子技术(上海)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
腾龙电子技术(上海)股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日
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