公告日期：2022-07-25

证券代码：430157 证券简称：腾龙电子 主办券商：海通证券

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：虞立群先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,925,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年，公司共召开六次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职

责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发 展战略目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进,全面完成各项工 作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 20,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股 0 股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年，公司共召开三次监事会，对公司经营计划、公司生产经营活动、

财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督, 公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部 控制的实际情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股 0 股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 06 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘 要》 的公告（公告编号：2022-016、2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股 0 股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告和 2022 年年度财务预算方

案》议案

1.议案内容：

审议通过了公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年年度财务预算方案,

无异议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股 0 股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年

度审计机构》议案

1.议案内容：

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