公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-005

证券代码：430157 证券简称：腾龙电子 主办券商：海通证券
腾龙电子技术（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场记名投票的方式，不设置网络投票或其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 10 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430157 腾龙电子 2023 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1402 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号:2023-004）。
（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》。（公告编号:2023-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

公告编号：2023-005

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 14 日 10 点 30 分之前。

（三）登记地点：上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1402 室会议室
四、其他
（一）会议联系方式：虞立民

公司地址：上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1402 室

邮政编码：200030

联系电话：021-64692460

传真：021-64287226

电子邮箱：yulm@d……
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