公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-012
证券代码:430157 证券简称:腾龙电子 主办券商:海通证券
腾龙电子技术(上海)股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十三次会议于 2024年 4 月 23 日审议并通过:
提名虞立群先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,332,500股,占公司股本的 73.37%,不是失信联合惩戒对象。
提名詹兆华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 225,000 股,占公司股本的 0.95%,不是失信联合惩戒对象。
提名虞立民先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 225,000 股,占公司股本的 0.95%,不是失信联合惩戒对象。
提名龚晓红女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱明基先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
公告编号:2024-012
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第八次会议于 2024 年4 月 23 日审议并通过:
提名王懿韵女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名陆钧先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 23 日审议并通过:
选举陈东先生为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次属正常换届选举,保证了公司董事会和监事会工作正常开展,未对公司生产、经营上产生任何不良影响。
三、备查文件
(一)《腾龙电子技术(上海)股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
(二)《腾龙电子技术(上海)股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
(三)《腾龙电子技术(上海)股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
公告编号:2024-012
腾龙电子技术(上海)股份有限公司
董事会
2024 年 4……
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