公告日期：2024-12-16

北京北方科诚信息技术股份有限公司

章 程

2024 年 12 月

目 录

第一章 总 则
第二章经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任
第九章通知
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资、减资

第二节 解散和清算
第十一章修改章程
第十二章 投资者关系管理
第十三章附则

第一章 总则

第一条 为维护北京北方科诚信息技术股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更 为
股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第三条 公司名称：北京北方科诚信息技术股份有限公司

第四条 公司住所：北京市丰台区四合庄路 6 号院 1 号楼 1 至 10 层 101 内
06 层 04 室。

第五条 公司注册资本为人民币：34,999,998 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人、
董事会秘书等。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的管理方法，为用户提 供
优质服务，使公司获得良好的经济效益。

第十二条 公司经营范围：许可项目:出版物零售；出版物互联网销售，第一类
值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务《经营类电子商务);食品互联网销售:职业中介活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;汽车零配件批发；五金产品零售；会议及展览服务;非居住房地产租赁；食品互联网销售(仅销售预包装食品);工联网销售《除销售需要许可的商品);日用品销售;日用品批发；日用百货销售;日用杂品销售;礼品花卉销售;未经加工的坚果、干果销售；谷物销售；食用农产品零售;食用农产品批发；化妆品批发；化妆品零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;餐饮管理；新鲜水果零售；新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售:食品销售(仅销售预包装食品);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务（不含劳务派遣)。《除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)《不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的设立方式为发起设立,公司的股份采取记名股票的形式，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，……
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