公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-060

证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券
天津创世生态景观建设股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

召开方式为现场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430159 创世生态 2024 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 6 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围暨修 订公司章程公告》（公告编号：2024-058）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证委托（复 印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

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法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账户卡。

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 10 月 13 日 9：00

（三）登记地点：天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 6 层
四、其他
（一）会议联系方式：安振（董事会秘书） 电话：022-866805 81-8026
（二）会议费用：无
五、备查文件目录

天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
天津创世生态景观建设股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日

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