公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-056

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第四次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《武汉光谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第四次会议相关事项，发表如下独立意见：

1、《对外投资暨关联交易的议案》的独立意见。

经审阅《对外投资暨关联交易的议案》，我们认为，本次对外投资暨关联交易审议及表决程序合法、有效，有关联关系的董事履行了回避义务，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该议案。

2、《补充确认 2023 年关联交易的议案》的独立意见。

经审阅《补充确认 2023 年关联交易的议案》，我们认为，公司 2023 年度关
联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，董事会在审议相关事项时表决程序合法，有关联关系的董事履行了回避义务，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该议案。

武汉光谷信息技术股份有限公司
独立董事：李智勇、程虹、杨帆
2024 年 4 月 11 日

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