公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-061

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜益民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数61,229,261 股，占公司有表决权股份总数的 75.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事何剑、樊硕真、周家玉、许滔、李智
勇、程虹、杨帆因事缺席；

公告编号：2024-061

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事耿雅洁、王英春因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员周峻峰、邓媛列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,229,261 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司董事更换的议案》
1.议案内容：

公司董事许滔先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘波先生为公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,228,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 500 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》

公告编号：2024-061

1.议案内容：

增加的经营范围为：经营电信业务

变更后的经营范围为：

许可项目：测绘服务、经营电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或者许可证件为准）
一般项目：信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；土地登记咨询；地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量、地下管线测量、变形形变与精密测量、工程测量监理；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区划界限测绘、不动产测绘监理；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外……
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