公告日期：2024-04-17

武汉光谷信息技术股份有限公司

章 程

2024 年 4 月

目录

第一章 总 则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 6
第三章 股 份 ...... 7

第一节 股份发行...... 7

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会...... 10

第一节 股东...... 10

第二节 股东大会...... 12

第三节 股东大会提案...... 20

第四节 股东大会决议...... 21
第五章 董事会 ...... 27

第一节 董 事...... 27

第二节 董事会...... 32

第三节 董事会秘书...... 39
第六章 总经理 ...... 40
第七章 监事会 ...... 42

第一节 监 事...... 42

第二节 监事会...... 44

第三节 监事会决议...... 46
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46

第一节 财务会计制度...... 46

第二节 会计师事务所的聘任...... 48
第九章 党支部 ...... 49
第十章 通知和公告...... 52

第一节 通 知...... 52

第二节 公 告...... 53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 53

第一节 合并、分立、增资和减资...... 53

第二节 解散和清算...... 55
第十一章 修改章程...... 57
第十二章 附 则...... 58

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 武汉光谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立的方式成立，经武汉市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照注册号：91420100663491955X。

第三条 公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。

第四条 公司注册名称：

中文全称：武汉光谷信息技术股份有限公司

第五条 公司住所:

住所地全称：湖北省武汉市东湖开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#楼

邮政编码:430206

第六条 公司注册资本 8120.5555 万元；实收资本 8120.5555 万元。
第七条 公司营业期限为五十年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，本公司设立中国共产党的组织（简称“党组织”），建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织工作经费纳入本公司预算，从本公司管理费中列支，党组织围绕公司生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，前置研究讨论重大事项，保障党和国家的方针、政策在公司贯彻；本公司为党组织的活动提供必要条件，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开展工作、发挥作用。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。
股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决，协商不成的，向公司所在地人民法院提起诉讼。
公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、或向公司所在地人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主……
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