公告日期：2024-05-08

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姜益民

6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，公司拟对经营范围进行修改，具体内 容如下：

修订前 修订后

许可项目：测绘服务、经营电信 许可项目：测绘服务，第一类增
业务（依法须经批准的项目，经相关 值电信业务，第二类增值电信业务，部门批准后方可开展经营活动，具体 国土空间规划编制，建设工程施工，经营项目以相关部门批准文件或者 建设工程设计，建筑智能化系统设
许可证件为准） 计。（依法须经批准的项目，经相关部
一般项目：信息系统集成；应用 门批准后方可开展经营活动，具体经软件开发；IT 外包服务；土地登记咨 营项目以相关部门批准文件或许可询；地理信息系统工程：地理信息数 证件为准）
据采集、地理信息数据处理、地理信 一般项目：信息系统集成服务，息系统及数据库建设、地理信息软件 软件开发，软件外包服务，地理遥感开发、地理信息系统工程监理；工程 信息服务，大数据服务，规划设计管测量：控制测量、地形测量、规划测 理，工程管理服务，不动产登记代理量、建筑工程测量、市政工程测量、 服务，土地整治服务，土地调查评估线路与桥隧测量、矿山测量、地下管 服务，环境应急治理服务，土壤污染线测量、变形形变与精密测量、工程 治理与修复服务，土壤环境污染防治测量监理；不动产测绘：地籍测绘、 服务，与农业生产经营有关的技术、房产测绘、行政区划界限测绘、不动 信息、设施建设运营等服务，技术服产测绘监理；摄影测量与遥感：摄影 务、技术开发、技术咨询、技术交流、测量与遥感外业、摄影测量与遥感内 技术转让、技术推广，信息技术咨询业、摄影测量与遥感监理；地图编制： 服务，数据处理和存储支持服务，基地形图、电子地图、真三维地图、其 于云平台的业务外包服务，云计算装他专用地图（凭许可证在核定期限内 备技术服务，互联网数据服务，计算经营）；大地测量；测绘航空摄影；土 机及通讯设备租赁，云计算设备销地规划；安全防范工程设计、施工、 售，人工智能基础软件开发，人工智维修；第二类增值电信业务中的信息 能应用软件开发，人工智能通用应用服务业务（不含互联网信息服务）（凭 系统，人工智能行业应用系统集成服许可证在核定期限内经营）；广告设 务，物联网技术服务，信息系统运行计、制作、代理、发布；会议会展服 维护服务，合同能源管理，新能源原务；电子工业制造设备安装工程和电 动设备销售，电动汽车充电基础设施
子工业环境工程、电子系统工程和建 运营，太阳能发电技术服务，光伏发 筑智能化工程的施工；货物进出口、 电设备租赁，光伏设备及元器件销 技术进出口、代理进出口（不含国家 售，新能源汽车换电设施销售，储能 禁止或限制进出口的货物或技术）； 技术服务，充电桩销售，机动车充电 规划设计管理；城乡规划设计；国土 销售，集中式快速充电站，网络技术 空间规划；建筑工程设计；农业技术 服务，人工智能公共服务平台技术咨 专业咨询；土地整治、复垦、开发服 询服务，人工智能基础资源与技术平 务；土地流转服务；环境治理和生态 台，智能水务系统开发，网络与信息 修复项目服务；农业项目投资开发与 安全软件开发，人工智能理论与算法 运营（除依法须经批准的项目外，凭 软件开发，智能机器人的研发，智能 营业执照依法自主开展经营活动） 控制系统集成，卫星导航多模增强应
用服务系统集成，卫星遥感应用系统
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