公告日期：2024-05-24

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜益民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数60,467,383 股，占公司有表决权股份总数的 74.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事何剑、樊硕真、周家玉、刘波、李智
勇、程虹、杨帆因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事耿雅洁、王英春因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员周峻峰、邓媛列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规要求，公司拟对经营范围进行修改，具体内容如下：

修订前 修订后

许可项目：测绘服务、经营电信 许可项目：测绘服务，第一类增
业务（依法须经批准的项目，经相关 值电信业务，第二类增值电信业务， 部门批准后方可开展经营活动，具体 国土空间规划编制，建设工程施工， 经营项目以相关部门批准文件或者许 建设工程设计，建筑智能化系统设计。
可证件为准） （依法须经批准的项目，经相关部门
一般项目：信息系统集成；应用 批准后方可开展经营活动，具体经营
软件开发；IT 外包服务；土地登记咨 项目以相关部门批准文件或许可证件 询；地理信息系统工程：地理信息数 为准）

据采集、地理信息数据处理、地理信 一般项目：信息系统集成服务，
息系统及数据库建设、地理信息软件 软件开发，软件外包服务，地理遥感 开发、地理信息系统工程监理；工程 信息服务，大数据服务，规划设计管 测量：控制测量、地形测量、规划测 理，工程管理服务，不动产登记代理 量、建筑工程测量、市政工程测量、 服务，土地整治服务，土地调查评估 线路与桥隧测量、矿山测量、地下管 服务，环境应急治理服务，土壤污染 线测量、变形形变与精密测量、工程 治理与修复服务，土壤环境污染防治 测量监理；不动产测绘：地籍测绘、 服务，与农业生产经营有关的技术、 房产测绘、行政区划界限测绘、不动 信息、设施建设运营等服务，技术服 产测绘监理；摄影测量与遥感：摄影 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 测量与遥感外业、摄影测量与遥感内 技术转让、技术推广，信息技术咨询 业、摄影测量与遥感监理；地图编制： 服务，数据处理和存储支持服务，基
地形图、电子地图、真三维地图、其 于云平台的业务外包服务，云计算装他专用地图（凭许可证在核定期限内 备技术服务，互联网数据服务，计算经营）；大地测量；测绘航空摄影；土 机及通讯设备租赁，云计算设备销售，地规划；安全防范工程设计、施工、 人工智能基础软件开发，人工智能应维修；第二类增值电信业务中的信息 用软件开发，人工智能通用应用系统，服务业务（不含互联网信息服务）（凭 人工智能行业应用系统集成服务，物许可证在核定期限内经营）；广告设 联网技术服务，信息系统运行维护服计、制作、代理、发布；会议会展服 务，合同能源管理，新能源原动设备务；电子工业制造设备安装工程和电 销售，电动汽车充电基础设施运营，子工业环境工程、电子系统工程和建 太阳能发电技术服务，光伏发电设备筑智能化工程的施工；货物进出口、 租赁，光伏设备及元器件销售，新能技术进出口、代理进出口（不含国家 源汽车换电设施销售，储能技术服务，禁止或限制进出口的货物或技术）；规 充电桩销售，机动车充电……
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