公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-083

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姜益民

6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资的议案》
1.议案内容：

为了积极响应国家关于建立数据要素市场及应用、大模型融合数字营销的号召，通过信息和数字创新推动企业提质增效、产业快速发展和产业安全，落实湖北省信创国产化、共享经济创新，富媒体 5G 消息应用相关政策和发展要求，提

公告编号：2024-083

升整体产业的数字化、竞争力和影响力。

结合湖北省优势产业资源与自身在数字化方面的优势，发挥双方优势，通过产业融合、资源置换、数字化服务和推广等形式，提升公司的整体竞争力和影响力。武汉光谷信息技术股份有限公司拟与卓鹰科技（湖北）有限公司共同出资成立湖北长江数据运营有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准）,公司的注册资本为 1,000 万元人民币，其中武汉光谷信息技术股份有限公司拟出资人民币510 万元，占注册资本的 51.00%，卓鹰科技（湖北）有限公司拟出资人民币 490万元，占注册资本的 49.00%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用暂时自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司拟使用额度不超过 25,000 万元的暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、程虹、杨帆对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任魏钦担任公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公告编号：2024-083

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、程虹、杨帆对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟计划于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第七次会……
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