公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-087

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 14:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-087

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430161 光谷信息 2024 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#一
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟使用暂时自有闲置资金购买理财产品的议案》

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司拟使用额度不超过 25,000 万元的暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

参加会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股证明；

（2）委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股证明；

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；
（4）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

（5）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的

公告编号：2024-087

法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 16 日 10:00-16:00

（三）登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总
部 A 区 19#一楼会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：邓媛 电话：027-87416625 传真：027-87416668
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

武汉光谷信息技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 1 日

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