公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-010

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐
北京合创三众能源科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
公司控股股东、实际控制人李红霞和公司董事陈宝祥连带责任对公司提供财务资助，为银行融资提供关联担保，预计发生额 20,000,000.00 元。
（二）表决和审议情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过关联交易事项，关联董事陈宝祥、李红霞
回避表决，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项已提交 2021
年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈宝祥

住所：北京市丰台区光彩路 65 号院 4 楼 2108 号

关联关系：陈宝祥为公司股东，担任公司董事，截止 2021 年 12 月 31 日，
持有公司 5,771,809 股份，占 7.02%。

2. 自然人

姓名：李红霞

住所：北京市丰台区光彩路 65 号院 4 楼 2108 号

公告编号：2022-010

关联关系：李红霞为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，截止 2021
年 12 月 31 日，持有公司 45,212,168 股份，占 54.95%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司控股股东、实际控制人李红霞、公司董事陈宝祥连带责任对公司提供财务资助，为银行融资提供关联担保，预计发生额 20,000,000.00 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是与关联方的正常商业行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则。交易价格系在市场价格基础上，经双方友好协商确定。上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。
上述财务资助定价参考公司银行贷款利率，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
六、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

北京合创三众能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

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