公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-061

证券代码：430165 证券简称：光宝联合 主办券商：星展证券
光宝联合（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：北京市东城区前永康胡同 11 号 1 层 115 室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汪海滢

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公

公告编号：2024-061

司决定更换会计师事务所，拟将 2023 年度审计机构更换为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。

公司原聘请会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，表现出了优秀的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 02 月 06日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第三十次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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