公告日期：2024-04-11

证券代码：430165 证券简称：光宝联合 主办券商：星展证券
光宝联合（北京）科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：北京市东城区前永康胡同 11 号 1 层 115 室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪海滢
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
36,344,734 股，占公司有表决权股份总数的 28.27%。其中出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东，下同）为 3 名，代表公司股份 1,728,234 股，约代表公司有表决权股份数的 1.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全部高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名汪海滢、杜威、白良、黄少健、余立作为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。

通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查,不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。第五届董事会董事候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2.议案表决结果：

提名董事汪海滢的表决结果：普通股同意股数 36,344,734 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东投票情况为：同意 1,728,234 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%，弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

提名董事杜威的表决结果：普通股同意股数 36,344,734 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东投票情况为：同意 1,728,234 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%，弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

提名董事白良的表决结果：普通股同意股数 36,344,734 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东投票情况为：同意 1,728,234 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%，弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

提名董事黄少健的表决结果：普通股同意股数 36,344,734 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东投票情况为：同意 1,728,234 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 100%，反……
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