公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-019

证券代码：430165 证券简称：光宝联合 主办券商：星展证券
光宝联合（北京）科技股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年
4 月 18 日审议并通过：

聘任汪海滢女士为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第五届董事会第一次会
议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,814,000 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。
聘任白良先生为公司副总经理，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议决议通
过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议决议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜威女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议决议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 1,881,000 股，占公司股本的 1.46%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年
4 月 18 日审议并通过：

公告编号：2024-019

聘任江鑫羽先生为公司监事会主席，任职期限三年，第五届监事会第一次会议审议
通过之日起至第五届监事会届满为止，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 202,500 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。
三、备查文件
1、《光宝联合（北京）科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
2、《光宝联合（北京）科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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