公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-007

证券代码：430169 证券简称：融智通 主办券商：中航证券
融智通科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：管明尧
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请贷款暨关联担保》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-007

公司因业务经营和发展需要，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请贷款，授信额度为 2000 万元，用以补充流动资金，期限一年，由本公司的应收帐款提供质押担保。同时，由公司法人、控股股东、实际控制人管明尧及其妻子黄丽丽为公司提供连带保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事管明尧回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
融智通科技（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日

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