
公告日期:2021-02-10
公告编号:2021-010
证券代码:430169 证券简称:融智通 主办券商:中航证券
融智通科技(北京)股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 3 日 以电话方式发出
5.会议主持人:韩哲吉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容:
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——
公告编号:2021-010
财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项作出专项说明,详见详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《前期会计差错更正公告》及《关于融智通科技(北京)股份有限公司前期会计差错更正说明的专项审核报告》(公告编号:2021-011,2021-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更正 2013 年至 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项作出专项说明,详见公司在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《2013 年至 2019 年年度报告及摘要更正公告》和《2013 年至 2019 年
年度报告及摘要(更正后)》(公告编号:2021-014 至 2021-029)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《融智通科技(北京)股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
融智通科技(北京)股份有限公司
监事会
2021 年 2 月 10 日
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