公告日期：2020-10-19

融智通科技（北京）股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 2 号楼 806 室

（第三次修订稿）

主办券商

中航证券有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 32 层

2020 年 10 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 2

目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 非现金资产认购情况 ...... 16

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 16

五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 17

六、 中介机构信息 ...... 19

七、 有关声明 ...... 21

八、 备查文件 ...... 27

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司或融智通 指 融智通科技（北京）股份有限公司

投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者

适当性管理办法》规定的投资者

三会 指 股东大会、董事会、监事会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当

性管理办法》

主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司

会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

律师事务所 指 北京大成律师事务所

《公司章程》 指 融智通科技（北京）股份有限公司公司章

程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期、近两年 指 2018 年度、2019 年度

精诚富德 指 北京精诚富德投资顾问有限公司

资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。