公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-075

证券代码：430169 证券简称：融智通 主办券商：中航证券

融智通科技（北京）股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2020年 12 月 10 日审议并通过：

任命成保刚先生为公司分管（军工事业部）的副总经理，任职期限本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2020 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员
持有公司股份 1,077,000 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙铁成先生为公司财务负责人，任职期限本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止，自 2020 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由管明尧
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司业务规模扩大和组织结构调整。
（三）新任董监高人员履历

成保刚，1972 年 07 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业
学校北京大学光华管理学院；2010年03月至2013年03月，任Gilat satellite networks

公告编号：2020-075

销售总监职务；2013 年 04 月至 2017 年 05 月，任邦彦技术股份有限公司副总裁职务。
2017 年 10 月至今，任公司董事、副总经理分管军工事业部；同时兼任公司全资子公司融智通信息科技（天津）有限公司的法人、经理及执行董事。

孙铁成 ，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2004 年毕
业于清华大学，工商管理专业。2004 年 9 月至 2009 年 5 月，艾默生电气（中国）投资
有限公司工作，任业务发展经理；2009 年 6 月至 2012 年 3 月，银泰百货集团工作，任
职投资管理部副总经理；2012 年 4 月至 2014 年 5 月，深圳爱施德股份股份公司工作，
任职投资管理部总监；2014 年 5 月至 2018 年 10 月，神州控股（中国）有限公司工作，
任投资管理部总经理；2018 年 10 月至 2020 年 9 月，神州慧安科技有限公司工作，任
副总裁；2020 年 11 月至今，任公司财务负责人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成重大影响。
三、备查文件
（一）《融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

融智通科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 11 日

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