公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-028

证券代码：430170 证券简称：金易通 主办券商：长江证券
金易通科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 27 日以电话、短信、微
信方式发出

5.会议主持人：董事长常建勇先生

6.会议列席人员：财务总监仰玫、董事会秘书刘晨

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-028

详见 2022 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立<保密制度>》
1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《保密制度》（公告编号 2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-028

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于修
改<公司章程>》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金易通科技（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

金易通科技（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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