公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-033

证券代码：430170 证券简称：金易通 主办券商：长江证券
金易通科技（北京）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：常建勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
39,912,351 股，占公司有表决权股份总数的 59.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事郝泽锋、赵斌、李海强、王亮因个人
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事代文晶、曹珊珊因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-033

本次会议无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2022-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,912,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《金易通科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
金易通科技（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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