公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-010

证券代码：430170 证券简称：金易通 主办券商：长江证券
金易通科技（北京）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日 以电话、短信、微信方
式发出
5.会议主持人：监事会主席吴文琦先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议

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事规则》等相关法律法规，全体监事格尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算报告〉》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。根据公司未来战略发展规划，紧密围绕公司 2023 年度经营计划相关工作任务要求，公司拟定了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司监事会对《金易通科技（北京）股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为金易通科技（北京）股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，认为：

1、公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份
转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年度的财务状

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况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《监事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专
项说明》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）……
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