公告日期：2023-05-17

证券代码：430170 证券简称：金易通 主办券商：长江证券

金易通科技（北京）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：常建勇

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

41,390,778 股，占公司有表决权股份总数的 61.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事赵斌、郝泽锋、王亮、李海强因个人

原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴文琦、代文晶因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,390,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议

事规则》等相关法律法规，全体监事格尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,390,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算报告〉》1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具体

财务收支情况进行总结。为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，增强过程控制，责任落实到位，提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务部对 2023 年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,390,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-011）、《2022年年度报告》（公告编号 2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,390,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通……
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