公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-037

证券代码：430170 证券简称：金易通 主办券商：长江承销保荐
金易通科技（北京）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：常建勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
36,510,063 股，占公司有表决权股份总数的 54.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事赵斌、郝泽锋、王亮、李海强因个人
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴文琦、邢光辉因个人原因缺席；

公告编号：2023-037

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请贷款》
1.议案内容：

详见 2023 年 9 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟向银行申请贷款公告》（公告编号2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,510,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于为子公司贷款提供担保》
1.议案内容：

详见 2023 年 9 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号 2023-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,510,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-037

（三）审议通过《关于对子公司以债转股方式增资》
1.议案内容：

详见 2023 年 9 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号 2023-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,510,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《金易通科技（北京）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
金易通科技（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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