公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-036

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101房间
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈耳东
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,148,830 股，占公司有表决权股份总数的 94.48%。

公告编号：2023-036

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡强、张少军因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员参加了会议
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于 2023 年半年度权益分派的议案》
1、议案内容

公司本次权益分派议案如下：公司目前总股本为 16,034,483 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,620,689.8 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体
内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞达恩科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-034）。
2、议案表决结果

同意股数 15148830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京瑞达恩科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-036

北京瑞达恩科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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