公告日期：2024-04-23

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1号楼 101 房间

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈耳东

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开
2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010），于 2024 年 4 月 22
日发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正公告）》（公告编
号：2024-013），《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）》（公 告编号：2024-014），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内 容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
12,847,416 股，占公司有表决权股份总数的 80.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张少军、胡强因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员参加了会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2、议案表决结果

同意股数 12,847,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《北京瑞达恩科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。

2、议案表决结果

同意股数 12,847,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《北京瑞达恩科技股份有限
公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结，2024 年工作进
行了计划安排。

2、议案表决结果

同意股数 12,847,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告》的议
案

1、议案内容

根据 2023 年度财务决算情况，编制《公司 2023 年度财务决算报告》。根据
公司 2023 年度财务决算情况、2024……
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