公告日期：2024-05-08

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开、召集符合议案审议程序，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430172 瑞达恩 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间。
二、会议审议事项
（一）审议《关于北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书的议案》

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行本次股票发行。
本次拟合计发行股票数量 656,547 股，拟发行价格 23.08 元/股，共募集资金
15,153,104.76 元。其中拟向绍兴柯桥普合创业投资合伙企业（有限合伙）发
行股票数量 643,547 股，募集资金 14,853,064.76 元。拟向青岛信达普创投资
中心（有限合伙）发行股票数量 13,000 股，募集资金 300,040 元。根据法律、
法规的要求，公司依法编制了股票定向发行说明书。
（二）审议《关于北京瑞达恩科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议的议案》

根据此次股票发行的议案，提请股东大会批准北京瑞达恩科技股份有限公 司附生效条件的股票认购协议。本协议经双方签字、盖章后成立，并在本次定 向发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准且在 获得全国股份转让系统出具的无异议函后生效。

公司控股股东、实际控制人陈耳东先生与认购对象就本次股票定向发行事 宜签署了《股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，该协议须
经双方签字盖章后成立，经公司董事会和股东大会批准并取得全国中小企业股 份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈耳东。
（三）审议《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者 合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本 次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公 司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订 《募集资金三方监管协议》。
（四）审议《关于依据股票发行方案修订公司章程及变更注册资本的议案》

（1）公司根据本次股票定向发行的发行结果变更公司注册资本。

(2）根据本次股票发行的发行结果，同意修改《北京瑞达恩科技股份有 限公司章程》。具体如下：公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司注 册资本，股份总数等内容将发生变化，同意公司根据本次发行完成后，对公司 章程中涉及注册资本、股份总股等内容的条款相应修改。
（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事 宜，

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