公告日期：2024-08-30

北京瑞达恩科技股份有限公司
2024年第一次股票定向发行情况报告书 住所：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二
区）1号楼101房间

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)
2024年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陈耳东 谈文舒 杨艳霞

冯 伟 张志杰

全体监事签名：

薄红亮 张少军 胡 强

全体高级管理人员签名：

陈耳东 杨艳霞 吴秋艳

北京瑞达恩科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 13 -

四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 19 -

六、 有关声明 ......- 21 -

七、 备查文件 ......- 22 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、瑞达恩 指 北京瑞达恩科技股份有限公司

本次发行、本次股票发行 指 北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第一
次股票定向发行

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《北京瑞达恩科技股份有限公司公司章程》

本定向发行情况报告书 指 北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第一
次股票定向发行情况报告书

股东大会 指 北京瑞达恩科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京瑞达恩科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京瑞达恩科技股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书的统称

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元，人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 ……
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