公告日期：2024-09-13

北京瑞达恩科技股份有限公司

2024 年第二次股票定向发行说明书

住所：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速

器（二区）1 号楼 101 房间

主办券商

开源证券

（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
2024 年 9 月 13 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 22
四、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 23
五、 中介机构信息 ...... 33
六、 有关声明 ...... 34
七、 备查文件 ...... 38

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

瑞达恩、公司、发行人 指 北京瑞达恩科技股份有限公司

股东大会 指 北京瑞达恩科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京瑞达恩科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京瑞达恩科技股份有限公司监事会

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 福建瀛坤律师事务所

开源证券 指 开源证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公司章程、章程 指 《北京瑞达恩科技股份有限公司章程》

三会 指 北京瑞达恩科技股份有限公司股东大

会、董事会、监事会

三会制度 指 北京瑞达恩科技股份有限公司《股东大
会制度》《董事会制度》《监事会制度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监

报告期内 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 北京瑞达恩科技股份有限公司

证券简称 瑞达恩

证券代码 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。