公告日期：2024-10-23

开源证券股份有限公司

关于

北京瑞达恩科技股份有限公司
2024 年第二次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

2024 年 10 月

释义

本定向发行推荐报告中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

瑞达恩、公司、发行人 指 北京瑞达恩科技股份有限公司

发行对象 指 扬州冀海四期创业投资合伙企业（有限合伙）

本次发行、本次股票发行 指 瑞达恩 2024 年第二次股票定向发行

《定向发行说明书》 指 北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第二次股
票定向发行说明书

发行人与发行对象于 2024 年 8 月 16 日签署的
《股份认购协议》 指 《北京瑞达恩科技股份有限公司与扬州冀海四
期创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股
票之附条件生效的股份认购协议》

发行人控股股东、实际控制人陈耳东与发行对
《股份认购协议之补充协 象于 2024 年 8 月 16 日签署的《北京瑞达恩科
议》 指 技股份有限公司与扬州冀海四期创业投资合伙
企业（有限合伙）定向发行股票之附条件生效
的股份认购协议补充协议》

报告期 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月

股东大会 指 北京瑞达恩科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京瑞达恩科技股份有限公司董事会

公司章程 指 北京瑞达恩科技股份有限公司公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《定向发行 1 号指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业
务规则适用指引第 1 号》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》

本报告、定向发行推荐报告 指 《开源证券股份有限公司关于北京瑞达恩科技
股份有限公司股票定向发行推荐报告》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司……
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