公告日期：2022-05-10

公告编号：2022-045

证券代码：430173 证券简称：狮子城 主办券商：东北证券
深圳狮子城文化股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：广东省惠州市惠城区狮子城游客服务中心三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 6 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长邱逸晖先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任林佩如为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-045

根据公司董事长邱逸晖先生的提名，拟聘任林佩如女士为深圳狮子城文化股份有限公司的第四届董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满为止，自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳狮子城文化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

深圳狮子城文化股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日

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