公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-040

证券代码：430174 证券简称：沃捷传媒 主办券商：西部证券
北京沃捷文化传媒股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 A 室
公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王洋

6.会议列席人员：董事会秘书叶鹏飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事田雨、施慧洪、孙娜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改组董事会组成并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略规划调整，公司拟改组董事会组成并修订《公司章程》，改

公告编号：2024-040

组后的董事会人员由原来的 6 人调整为 5 人，暂不设立独立董事。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事相关工作制度的议案》
1.议案内容：

因公司改组董事会组成，公司将暂不设立独立董事，根据相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《北京沃捷文化传媒股份有限公司独立董事工作细则》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款亦同步取消。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王洋先生、董超先生、赵琦先生、田雨先生、叶鹏飞先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

公告编号：2024-040

2.议案表决结果：

（1）提名王洋先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

（2）提名董超先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

（3）提名赵琦先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

（4）提名田雨先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

（5）提名叶鹏飞先生为公司……
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