公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-055

证券代码：430174 证券简称：沃捷传媒 主办券商：西部证券
北京沃捷文化传媒股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 A 室
公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王洋

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事田雨因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王洋先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-055

选举王洋先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王洋先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任王洋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董超先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任董超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任董超先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任董超先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公告编号：2024-055

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任赵琦先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任赵琦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任叶鹏飞先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任叶鹏飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司
董事会
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