公告日期：2020-08-24

证券代码：430175 证券简称：科新生物 主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 高翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事包骏因海外疫情原因，委托董事祝道成代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海科新生物技术股份有限公司 2020 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海科新生物技术股份有限公司关于 2020 年度 1-6 月公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于 2020 年度 1-6 月公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事包骏对此议案持保留态度，投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为子公司贵州安康医学检验中心有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事包骏对此议案持保留态度，投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认子公司贵州安康医学检验中心有限公司借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司贵州安康医学检验中心有限公司为解决营运资金短缺问题，以年利率 6%向公司股东贵州德福投资有限责任公司借款 100 万元，具体内容详

见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事周建华对此议案持保留态度，投弃权票。

3.回避表决情况：

董事高翔为……
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