公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-060

证券代码：430175 证券简称：科新生物 主办券商：国泰君安
上海科新生物技术股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

关联交易一：

因公司控股子公司贵州安康医学检验中心有限公司（以下简称“贵州安 康”）业务发展需要，急需解决营运资金短缺问题，公司股东贵州德福投资有
限责任公司（以下简称“德福投资”）于 2020 年 7 月 10 日以年利率 6%向贵
州安康提供有偿借款 100 万元，借款期限至 2020 年 12 月 31 日止。

关联交易二：

公司分别于 2020 年 6 月 17 日、2020 年 7 月 6 日召开了第四届董事会第
八次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于贵州安康医学检 验中心有限公司 2020 年拟增资方案的议案》（公告编号：2020-044），决定对 公司控股子公司贵州安康进行增资扩股。

在推进贵州安康增资过程中，贵州安康原股东童代荣于 2020 年 7 月 28
日提出放弃本次增资的优先认购权，并决定按照市场公允价格向公司转让其 持有的贵州安康 1.47%股权份额，并于当日签署了股权转让协议。

公司财务总监潘梅女士向公司提交的《董监高信息报备表》中未提及其 与童代荣的关联关系，后经公司经办人员与童代荣核实，童代荣为潘梅女士 关系密切的家庭成员，为公司的关联方。

公告编号：2020-060

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 8 月 20 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了

《关于追认子公司贵州安康医学检验中心有限公司借款暨偶发性关联交易的 议案》（关联董事高翔回避表决）及《关于追认公司受让童代荣股权暨偶发性 关联交易的议案》，对上述关联交易予以追认。根据《公司章程》、《对外投资 管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等制度规定，上述 议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州德福投资有限责任公司

住所：贵州省贵安新区大学城贵州轻工职业技术学院创客联盟总部 115 号
注册地址：贵州省贵安新区大学城贵州轻工职业技术学院创客联盟总部 115号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高翔

实际控制人：高翔

注册资本：8,000 万元

主营业务：非金融性项目投资、管理，资产经营管理，股权管理，资产托管，企业 管理咨询；医药技术研究、开发、转让，医药技术咨询与服务；健康管理服务（须经审 批的诊疗活动除外）、健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；中药材种植。

关联关系：贵州德福投资有限责任公司拥有公司股份 1,200 万股，占公司股份总额 12.51%，为公司第二大股东。

2. 自然人

公告编号：2020-060

姓名：童代荣

住所：贵州省贵阳市南明区银花巷 35 号附 7 号

关联关系：公司财务总监潘梅女士关系密切的家庭成员
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在 损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响。四、交易协议的主要内容

关联交易一：

2020 年 7 月 10 日，贵州安康与德福投资签订《借款合同》，贵州安康因
业务发展需要，以年利率 6%向公司股东德福投资借款 100 万元，用于日常经
营资金周转，借款期限至 2020 年 12 月 31 日。

关联交易二：

贵州安康注册资本共计人民币 3400 万元。其中，童代荣持股比例为

1.47%，对应注册资本 50 万元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。