公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-061

证券代码：430175 证券简称：科新生物 主办券商：国泰君安
上海科新生物技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日 10:00-12:00。。

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公告编号：2020-061

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430175 科新生物 2020 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市浦东新区哈雷路 1011 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《上海科新生物技术股份有限公司 2020 年半年度报告》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上海科新生物技术股 份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-056）。
（二）审议《上海科新生物技术股份有限公司关于 2020 年度 1-6 月公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上海科新生物技术股
份有限公司关于 2020 年度 1-6 月公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2020-057）。

公告编号：2020-061

（三）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上海科新生物技术股 份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2020-059）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人身 份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。法人股东应由法定代表 人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人 身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 应出示代理人本人身份证、法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书、 股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 9 月 15 日 9:30 至……
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