
公告日期:2020-12-03
公告编号:2020-075
证券代码:430175 证券简称:科新生物 主办券商:国泰君安
上海科新生物技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十次会议于 2020 年
12 月 1 日审议并通过:
提名付荻秋先生为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满为止,自 2020 年第
三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 8 人,会议由董
事长高翔主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)任命/免职原因
鉴于原董事杨通河先生因个人原因辞去董事职务,现提名付荻秋先生为公司董事候选人,任职期限自 2020 年第三次临时股东大会通过之日至本届董事会任期届满为止。(三)新任董监高人员履历
付荻秋,男,1976 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业
于沈阳药科大学,1997 年 8 月入职贵州科辉制药有限责任公司,先后任职生产科技术员、生产科科长、技术部经理、公司副总经理。2007 年 2 月至今担任科辉制药公司总经理,2009 年 8 月至今任科辉制药公司董事。
公告编号:2020-075
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免符合公司治理相关规定,新任董事具备履行相应职责的能力和条件,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
上海科新生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 3 日
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